主辦單位

財團法人刑事法雜誌社基金會

財團法人向陽公益基金會

課程名稱

洗錢犯罪案例解析

授課對象

企業洗防、法遵、法務、稽核、風管及內控相關人員

課程概述

本課程先從2017年洗錢防制法修正後關於洗錢罪法條構成要件進行分析，同時介紹此次修法理由與分享司法實務對於此類案件之處理模式，再從國內金融機構面對可疑交易之審查及申報制度探討國內金融機構在國家洗錢防制政策下之角色定位，最後再以數件國內近年發生之各類型洗錢犯罪案件為基礎，分析其成因以及後續影響。

課程大綱

一、前言

二、洗錢防制法之洗錢罪介紹

三、可疑交易審查與申報制度

四、洗錢犯罪實務案例介紹

授課教師

王俊棠主任檢察官（臺灣新北地方檢察署）

講師介紹

重要經歷:

1.新竹、新北地檢署、臺北地檢署檢察官兼派駐法務部廉政署肅貪組檢察官

2.金門地檢署主任檢察官

3.法務部財務金融專業課程實務精進班課程講座

4.法務部司法官學院軍法官調辦檢察事務官訓練班講師

5.法務部廉政署廉政人員訓練班、國營事業機構廉政專業研習班講師

6.臺中市會計師公會及臺灣省會計師公會在職進修講習講師

報名日期

2022/11/08至2022/12/05

上課時間

2022/12/13（週二）14:00至17:00，共3小時

上課地點

台北市中正區重慶南路一段1-2號2樓

上課模式

現場授課

課程費用

1500元/人(一次報名2場9折，3場以上8折)

總名額

30名

繳費方式

銀行匯款

戶名：財團法人刑事法雜誌社基金會

銀行：第一銀行信義分行（銀行代碼：007）

帳號：162-10-015732

◆請【按此】完成GOOGLE表單報名，待本會確認費用到款，將寄發報名成功通知。

預期效益

期望學員經由本課程瞭解洗錢罪修正前後之學理基礎與司法實務上實踐程度；經由介紹可疑交易審查及申報制度，讓各學員於業務範圍內遇到可疑交易時，能夠依循來自外部（金融監理機關）或內部（金融機構本身）所建構之審查標準與申報流程，適切地完成審查及申報任務，將未來可能或現正發生之洗錢行為加以阻斷。另外透過分析國內實際發生洗錢犯罪案例深入探討日新月異之洗錢手法以及實務上如何建構洗錢犯罪與前置犯罪之關聯性，鞏固個案中追訴洗錢罪之正當性。藉由案例經驗累積，使學員對於可疑交易更有敏銳度，及早發覺犯罪跡象。

備註

電話

（02）2388-0199

傳真

（02）2388-1171

EMAIL

[email protected]

承辦人

丁先生