主辦單位

財團法人刑事法雜誌社基金會

財團法人向陽公益基金會

課程名稱

洗錢防制發展及金融業防範實務

授課對象

企業法遵、洗防、內部稽核、數位金融人員等

課程概述

介紹防制洗錢、打擊資恐及資武擴之國際規範、國內法制、監理及政策發展

課程大綱

一、         洗錢防制國際規範及國內修法重點

二、         資恐與資武擴之制裁手段

三、         詐欺犯罪實務

四、         國家洗錢資恐資武擴風險評估

五、         國內防制洗錢政策

授課教師

蘇佩鈺檢察官/執行秘書（行政院洗錢防制辦公室）

講師介紹

學歷：國立臺灣大學法律研究所博士

        國立中興大學法商學院法律研究所碩士

經歷：臺灣士林地方檢察署襄閱主任檢察官

        臺灣苗栗地方檢察署主任檢察官

法務部調部辦事檢察官

報名日期

2024/9/10至2024/9/30

上課時間

2024/10/07（週一）14:00至17:00，共3小時

上課地點

銘傳大學基河校區J316教室(台北市士林區基河路130號)

上課模式

現場授課

課程費用

1500元

總名額

30名

繳費方式

銀行匯款

戶名：財團法人刑事法雜誌社基金會

銀行：第一銀行信義分行（銀行代碼：007）

帳號：162-10-015732

◆請【按此】完成GOOGLE表單報名，本會將寄發報名成功通知。

預期效益

瞭解相關國際規範、國內法制、監理及政策發展，並著手準備APG第四輪相互評鑑事宜

備註

電話

（02）2388-0199

傳真

（02）2388-1171

EMAIL

[email protected]

承辦人

蔡小姐